Dugaan Situs Poker Amerika Serikat Stacked Deck

Dugaan Situs Poker Amerika Serikat Stacked Deck

Sebagai pemain poker profesional, Howard Lederer, Chris Ferguson, dan Rafael Furst menjadi kaya dengan menggertak para pemain dari uang mereka di turnamen yang disiarkan televisi. Sekarang, pemerintah AS menuduh bahwa mereka dan rekan mereka menggunakan pendekatan yang sama dalam menjalankan salah satu situs poker online terbesar di dunia.

Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman AS dalam gugatan sipil menuduh Tuan Lederer, Ferguson dan Furst, dan direktur perusahaan lain di belakang situs web Full Tilt Poker, menipu ribuan pemain poker online dari lebih dari $ 300 juta yang masih berhutang ke mereka. Pemerintah mengatakan bahwa, secara total, 23 pemilik situs telah mengeluarkan $ 444 juta dalam distribusi selama bertahun-tahun.

Tuntutan sipil Departemen Kehakiman terhadap Full Tilt menuduh bahwa pada 2010, Full Tilt mulai mengalami kesulitan menerima taruhan baru dari pemain, berkat upaya AS untuk menindak layanan pemrosesan pembayaran untuk perjudian online. Namun AS mengatakan bahwa pemilik Full Tilt tetap membayar jutaan dolar untuk diri mereka sendiri, secara curang menghabiskan dana pemain pada deposit dengan perusahaan.

“Full Tilt bukan perusahaan poker yang sah, tetapi skema Ponzi global,” kata Pengacara AS Preet Bharara Manhattan dalam sebuah pernyataan Selasa. Pemerintah A.S. memandang operasi poker online, setidaknya operasi yang melintasi batas negara, sebagai tindakan ilegal.

Dalam gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di New York, pemerintah menuduh bahwa Tuan Lederer dan Ferguson masing-masing menerima $ 38 juta dan $ 24 juta, dalam distribusi dari Full Tilt. Ia juga menuduh bahwa pemain poker ketiga yang terlibat dalam situs, Tn. Furst, menerima $ 12 juta dan Raymond Bitar, yang membantu mengelola Full Tilt, mendapat $ 40 juta.

“Mr. Furst tidak melakukan kesalahan,” kata David Angeli, pengacara Mr. Furst. “Dia selalu bertindak dalam apa yang dia yakini adalah kepentingan terbaik para pemain dan siapa pun yang terkait dengan Full Tilt.” Pengacara untuk Tuan Ferguson dan untuk Tuan Bitar tidak memiliki komentar. Upaya untuk mencapai Mr. Lederer tidak berhasil.

Dalam sebuah pernyataan pada bulan Agustus, Full Tilt mengakui bahwa mereka mengalami masalah dalam memproses uang pemain dan mengatakan kehilangan $ 115 juta karena penyitaan pemerintah dan $ 42 juta dikatakan dicuri oleh pemroses pembayaran pihak ketiga.

“Ketika perusahaan sedang dalam perjalanan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh prosesor ini, Full Tilt Poker tidak pernah mengantisipasi bahwa DOJ akan melanjutkan seperti yang terjadi dengan merebut nama domain global kami dan mematikan situs di seluruh dunia,” kata perusahaan itu. Dikatakan sedang mencari investasi luar dan berkomitmen untuk membayar pemain secara penuh.

Tuduhan terhadap Full Tilt adalah bagian dari tindakan keras yang dimulai pada bulan April ketika Departemen Kehakiman mendakwa eksekutif di tiga perusahaan poker online utama, termasuk Full Tilt, atas tuduhan perjudian ilegal, penipuan bank dan pencucian uang. Pemerintah meminta $ 3 miliar dari perusahaan-perusahaan itu, menutup situs mereka dan menghentikan sebagian besar permainan online yang dimainkan di AS. Pemerintah juga mengajukan gugatan perdata pada waktu itu, yang diubah pada hari Selasa untuk memasukkan tuduhan yang jauh lebih rinci terhadap Full Tilt.

Wall Street Journal telah memeriksa bagaimana pemilik Full Tilt memainkan permainan kucing-dan-tikus di seluruh dunia untuk memproses uang dari para pemain poker internet AS di luar wilayah otoritas AS.

Dugaan Situs Poker Amerika Serikat Stacked Deck

Tuduhan pemerintah telah membalikkan industri yang dalam dekade terakhir menjadi bisnis online raksasa ketika Full Tilt dan situs web lain memicu ledakan poker global. Full Tilt pernah menjadi tuan rumah bagi 54.000 orang dalam satu turnamen online.

Tindakan keras telah mengguncang dunia besar penggemar poker. Sebelum penumpasan April, peneliti H2 Gambling Capital memperkirakan ada 1,7 juta akun pemain poker aktif di AS dari para pemain yang bertaruh sekitar $ 14 miliar setahun online.

Di London, Sebastian Fox, seorang produser musik bercita-cita tinggi, mengatakan ia bisa mendapatkan sekitar $ 1.200 sebulan bermain poker online. Dia mengumpulkan $ 8.000 dalam sebuah akun di Full Tilt. Pada tanggal 29 Juni, ia mengatakan bahwa ia mencoba menarik sekitar $ 2.400 untuk membayar sewa dan biaya hidup lainnya dan menemukan situs web Full Tilt telah ditutup, setelah gugatan AS dan serangan berikutnya oleh pihak berwenang di Kepulauan Channel Inggris di mana Full Tilt dilisensikan untuk mengoperasikan situs webnya.

“Aku bahkan tidak menganggap perusahaan besar seperti itu akan bangkrut begitu saja,” kata Mr. Fox.

Pemerintah AS telah lama berpendapat bahwa perjudian online, termasuk poker, adalah ilegal berdasarkan Wire Act, undang-undang 1961 yang secara eksplisit melarang taruhan olahraga yang dilakukan melalui komunikasi elektronik. Undang-undang itu kurang jelas tentang jenis perjudian lain yang dilarang oleh UU Kawat, kata para pakar hukum.

Situs poker online mulai bermunculan lebih dari satu dekade yang lalu tetapi lepas landas pada tahun 2003 ketika seorang akuntan bernama Chris Moneymaker memasuki turnamen online dan kemudian memenangkan $ 2,5 juta di World Series of Poker. Keberhasilannya memikat ribuan pemain baru secara online dan memikat para wirausahawan dengan harapan memanfaatkan ledakan tersebut.

Di antara mereka adalah pemain poker kurus, Chris Ferguson, dijuluki “Yesus.” Tn. Ferguson, yang menggunakan potongan rambut tebal dan lancip dan memiliki gelar Ph.D dalam bidang rekayasa perangkat lunak, dan rekannya Tn. Bitar mengotak-atik konsep mereka untuk poker web saat mereka berdagang saham di Los Angeles. Idenya: merekrut bintang dari dunia poker untuk memikat pemain ke situs baru.

Pasangan itu menjuluki kader mereka “Team Full Tilt.” Anggota tim diberi stok di perusahaan. Sebagian besar anggota awal mendapat 10% saham meskipun itu jatuh karena lebih banyak anggota ditambahkan. Tn. Ferguson mengambil 20% dari perusahaan untuk dirinya sendiri, menurut seseorang yang mengetahui situasinya.

Untuk meningkatkan profilnya, Full Tilt menjanjikan pemain online kesempatan untuk bermain dan belajar dari bintang-bintang poker yang stabil.

Situs ini berfungsi seperti yang lainnya. Pemain menyetor uang ke dalam akun yang dipegang oleh perusahaan poker. Ketika pemain menang, akun akan dikreditkan; ketika pemain kalah, itu akan didebit.

Di belakang layar, situs poker menggunakan perusahaan lain, yang disebut pemroses pembayaran, untuk memelihara akun pemain. Situs poker menghasilkan uang dari biaya turnamen dan mengambil persentase kecil, atau “menyapu,” dari uang yang dipertaruhkan. Prosesor, sementara itu, membebankan biaya tambahan.

Bisnis di AS itu menabrak tembok pada tahun 2006 ketika Kongres membuatnya ilegal bagi lembaga keuangan untuk memproses dana untuk perjudian online. Undang-undang, yang disebut Undang-Undang Penegakan Perjudian Internet yang Melanggar Hukum, menghentikan situs poker online dari memproses pembayaran di AS, memaksa banyak perusahaan poker online untuk meninggalkan pemain A.S.

Yang lainnya, seperti Full Tilt, sudah memindahkan pemrosesan game poker AS mereka di luar AS. Pada titik ini beroperasi di Irlandia, Full Tilt berkembang, dan pada bulan April 2007, mulai membayar pemiliknya total sekitar $ 5 juta per bulan , menurut seseorang yang akrab dengan situasi tersebut.

Pada tahun yang sama, Departemen Kehakiman menekan lebih lanjut, menangkap dan menuntut dua eksekutif NETeller AS, sebuah perusahaan pemrosesan pembayaran yang diperdagangkan secara publik yang berbasis di Isle of Man, dengan pencucian uang. AS menyita $ 55 juta milik penjudi dan menutup operasi AS NETeller, sementara kedua eksekutif mengaku bersalah.

Penutupan dari NETeller membuat perusahaan-perusahaan poker memburu orang-orang yang masih mau memindahkan uang poker online. Itu termasuk Intabill Inc. Australia, yang pendirinya, seorang wirausahawan bernama Daniel Tzvetkoff, mengarahkan karyawannya untuk memberi tahu bank bahwa transaksi itu terkait dengan kegiatan hukum seperti pembayaran kembali pinjaman bayaran, menurut komplain kemudian oleh pemerintah AS terhadap Tzvetkoff . Tzvetkoff juga menyetujui karyawan untuk mendirikan lusinan perusahaan kulit palsu untuk membantu menyamarkan pembayaran, kata pemerintah. Pengacara Tzvetkoff, Robert Goldstein, menolak berkomentar.

Hubungan itu bekerja hingga 2008, ketika perusahaan Australia mulai memegang uang yang menjadi haknya untuk periode penuh yang semakin lama, menurut seseorang yang akrab dengan masalah tersebut. Pada Oktober 2008, eksekutif Full Tilt mengirim email ke Intabill untuk mengadu sekitar $ 14 juta pembayaran yang seharusnya telah ditransfer ke Full Tilt, menurut email yang dilihat oleh Journal.

Pada 3 November 2008, Tzvetkoff meminta maaf melalui email yang mengatakan penundaan itu disebabkan oleh orang tengah yang mengalami masalah perdagangan mata uang, menurut email.

Namun di balik layar, setidaknya satu pejabat Intabill kurang ramah: Pada 4 November, penasihat umum Intabill mengirimi Mr. Tzvetkoff email yang menggunakan kata-kata cabul untuk menggambarkan Full Tilt. Pak Bitar, kepala eksekutif Full Tilt, “tidak menyadari apa yang kami lakukan untuknya adalah ilegal dan kami adalah satu-satunya yang cukup pintar untuk menemukan solusi untuk memungkinkannya menghasilkan semua uang ini,” penasihat umum menulis

Full Tilt menggugat Intabill, Tzvetkoff, dan penasihat umum Intabill di pengadilan Brisbane pada tahun 2009 karena tidak membayar utangnya dan memenangkan penilaian default sebesar $ 43,5 juta plus bunga. Belakangan tahun itu, Mr. Tzvetkoff mengajukan kebangkrutan meninggalkan Full Tilt yang sebagian besar tidak dibayar, menurut catatan pengadilan.

Runtuhnya Intabill dan penyitaan aset pada prosesor lain oleh pemerintah AS akhirnya memaksa Full Tilt dan perusahaan poker online lainnya untuk mencari bantuan dari sebuah bank kecil di St. George, Utah, yang berada dalam kesulitan keuangan, menurut regulator.

Perusahaan poker meyakinkan bank, yang disebut Sun First, bahwa memproses transaksi itu sah karena ada celah dalam undang-undang transaksi keuangan 2006, menurut keluhan pemerintah A.S. Mereka menghasilkan surat dari seorang pengacara di firma hukum mantan Jaksa Agung AS John Ashcroft, mendukung pernyataan mereka bahwa poker tidak ilegal. Dalam sebuah wawancara, pengacara, Catherine Hanaway, seorang mitra di Ashcroft Group, mengatakan dia telah disewa oleh pesaing Full Tilt untuk menulis surat, yang menyatakan bahwa pemroses pembayaran lebih mungkin daripada tidak menang dalam argumen di pengadilan bahwa poker tidak ilegal menurut hukum federal.

Tindakan keras pemerintah menciptakan peningkatan kesulitan oleh perusahaan poker untuk menemukan tempat untuk memindahkan dan menyimpan dana pemain. Sun First pada musim gugur 2010 berhenti memproses uang poker karena perintah dari regulator bank.

Meskipun terputus dari sebagian besar kemampuannya untuk memindahkan uang, Full Tilt terus menjalankan permainan poker, mengkredit akun pemain dengan uang tunai meskipun setoran tidak selalu diproses, menurut keluhan pemerintah. Seringkali uang itu tetap di rekening bank pemain sendiri.

Ini menghentikan sebagian besar uang masuk ke perusahaan, tetapi itu tidak menghentikan dividen dari elektronik mengalir keluar dari perusahaan ke rekening bank pemilik Full Tilt, menurut beberapa orang yang mengetahui situasi.

Sementara itu, pengacara bertemu dengan pengacara federal dalam upaya untuk menghentikan lebih banyak tindakan dan meyakinkan mereka bahwa bisnis mereka tidak ilegal, menurut beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut. Tetapi pembicaraan itu tidak pernah terjadi di mana pun dan situasinya menjadi semakin mengerikan, menurut orang-orang ini.

Baca juga: Permainan kasino sosial dapat membantu atau membahayakan penjudi bermasalah

Pada 31 Maret 2011, Full Tilt berutang sekitar $ 390 juta untuk pemain di seluruh dunia, termasuk $ 150 juta untuk pemain yang berbasis di A.S., tetapi perusahaan hanya memiliki $ 60 juta di rekening banknya, kata pemerintah dalam pengajuan Selasa.

Namun demikian ia mempertahankan citra stabilitas bagi publik. Pada hari yang sama, diumumkan kemitraan dengan eksekutif kasino Las Vegas untuk mendorong legalisasi perjudian federal.

Pada tanggal 15 April, Departemen Kehakiman menutup situs tersebut untuk para pemain A.S., dan Full Tilt tidak memiliki uang yang tersedia untuk pemain A.S. — sekitar $ 160 juta. Namun, Full Tilt melanjutkan operasi di luar AS dan mengeluarkan pernyataan, meyakinkan para pemain bahwa “dana mereka tetap aman dan terjamin.”

Pada 9 Juni, Mr. Lederer melaporkan kepada orang dalam Full Tilt lain bahwa perusahaan hanya memiliki $ 6 juta di bank tetapi kewajiban lebih dari $ 300 juta, pemerintah menuduh.

Pada 30 Juni, regulator dari Kepulauan Channel Inggris menangguhkan izin perusahaan untuk beroperasi di seluruh dunia, dan Full Tilt menghentikan operasinya.

Regulator, Komisi Kontrol Kasino Alderney, mengadakan dengar pendapat minggu ini di balik pintu tertutup tentang masalah ini.